TRANSACTION TRACE REPORT
送金したあとに残る、
「どこへ行ったか」を
事実から整理します。
仮想通貨詐欺やハッキングで送ってしまった暗号資産。公開されている取引記録をたどり、送金先から最終的な換金先までを調査報告書にまとめます。
返金や犯人の特定を保証するサービスではありません。警察への被害届や相談時に使える、経路の資料をつくるサービスです。
FIRST STEP
いまの状況から
確認できます。
被害の種類や、手元に残っている情報によって、最初に整理することが変わります。
SCOPE
調査でわかること、
わからないこと。
調査でわかること
- 送金元から送金先までの移動経路
- 複数回に分かれた送金のつながり
- 最終的に到達した取引所等のサービス
- モネロ等、追跡が難しい資産への変換
- 取引IDを明記した時系列の報告書
調査だけではわからないこと
- 送金先の口座名義人や犯人の身元
- 取引所が口座を凍結するかどうか
- 返金・回収の可否や時期
- 警察・弁護士による捜査や法的判断
確認できない項目は、報告書に「確認できず」と記載します。
PROCESS
依頼から報告まで、
4つの段階。
01
申込み
送金日時・通貨・取引IDなどをフォームに入力。
02
決済
StripeまたはPayPayで支払い。
03
調査開始
公開された取引記録から経路を確認。
04
報告書提出
調査結果をPDF等でオンライン提出。
CLEAR FEE
料金は、1トランザクション単位。
複数の送金を調べる場合は、トランザクション数に応じてご案内します。
14,800円
料金と条件を確認するFAQ
よくある質問
調査をすれば、返金されますか？
返金は保証できません。調査報告書をもとに、警察への相談、弁護士への相談、到達先の取引所への連絡などを検討する流れになります。
犯人の名前まで特定できますか？
公開ブロックチェーンの記録から、個人の氏名や住所を断定することはできません。確認できたサービスや経路を報告します。
取引IDがわからなくても依頼できますか？
まずは取引所の履歴、送金完了メール、ウォレット画面などを確認してください。情報が不足している場合は、調査可能性を確認してから案内します。
調査できない通貨はありますか？
対応可否は通貨・チェーン・取引記録の状態によって異なります。申込み時に確認し、対象外の場合はその旨をお伝えします。
OPERATOR
運営者情報
被害にあった方が、状況を整理して次の相談先へ進めるよう、暗号資産の送金経路を調査するサービスです。
※以下は仮サイトのため、一部項目は本人確認後に確定します。
- 屋号
- こば
- 運営者
- 未確認（個人）
- 所在地
- 未確認
- 連絡方法
- 申込みフォームに記載予定